E-Learning: Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

LIEU

Session ouverte jusqu'au 30/12/2023 - Formation en partenariat avec le C.N.B.
Le lien d'accès à la plateforme 360 LEARNING vous sera adressé par mail. Veuillez noter que cette démarche est faite manuellement - un délai peut donc être appliqué

NOUS VOUS REMERCIONS DE JOINDRE A VOTRE INSCRIPTION UNE COPIE DE VOTRE ATTESTATION DE CONTRIBUTION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR L'ANNEE N-1, TELECHARGEABLE A PARTIR DE VOTRE COMPTE PERSONNEL SUR LE SITE DE L'URSSAF, RUBRIQUE " DOCUMENT"

Tuto de téléchargement ici

2 : Connaissances de base dans la mention de spécialisation concernée

Connaître et comprendre les obligations légales et règlementaires qui s'imposent aux avocats afin de prévenir toute instrumentalisation de vos services à des fins criminelles.

 Comprendre les concepts et les mécanismes relatifs au blanchiment d'argent

 Identifier les risques que vous pouvez encourir

 Organiser votre dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans votre structure

La formation se compose d'un parcours de 8 modules que vous pourrez suivre à votre rythme avec le déroulé suivant

Les enjeux de la LCB-FT

Cadre normatif et démarche

Réaliser sa cartographie des risques

Procédures et contrôles internes

Le devoir de vigilance

La déclaration de soupçon

Les sanctions encourues et le contrôle exercé par les Ordres

Les CARPA

Vidéos et questions