La formation se compose d'un parcours de 8 modules que vous pourrez suivre à votre rythme avec le déroulé suivant
Les enjeux de la LCB-FT
Cadre normatif et démarche
Réaliser sa cartographie des risques
Procédures et contrôles internes
Le devoir de vigilance
La déclaration de soupçon
Les sanctions encourues et le contrôle exercé par les Ordres
Les CARPA
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